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提问人:网友13***556 发布时间:2023年2月18日 10:25
[多选题]

下列哪些情况可列为账户可疑交易?()

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况和经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准 C.长期闲置的账户不明原因的启用或者平常资金流量较小的账户突然有大额资金流动 D.客户资金往来的对手方多为离岸金融中心、洗钱监管宽松地区或者受制裁的国家及地区的周边国家

参考答案
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下列不属于日本文学的民族特点的是()?
A、小巧性
B、非说理性
C、叙事性
D、非功利性
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如何正确使用G-1型消毒剂浓度试纸?
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有7名专家,第二轮德尔菲预测的结果分别是4.5、4.6、4.7、4.7、4.6、4.9、4.6,它们的中位数是()
A.4.5
B.4.6
C.4.7
D.4.9
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2018年6月,中共中央、国务院印发了《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》,()
2018年6月,中共中央、国务院印发了《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》,()

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2008年4月颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》规定了可以申报历史文化名城、名镇、名村的条件,这些条件包括______。
A.保存文物特别丰富
B.具有地方特色
C.历史建筑集中成片
D.保留着传统格局和历史风貌
E.发生过重要历史事件
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根据《会计从业资格管理办法》的规定,申请人符合基本报名条件而且具备国家教育行政主管部门认可的中专以上会计类专业学历(或学位)的,自毕业之日起3年内,免试会计基础、初级会计电算化(或珠算五级)。( )
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当污染水体的BODu超过约()时,就不宜用好氧处理,而应该采用厌氧处理。
A.100mg/L
B.1100mg/L
C.2100mg/L
D.3100mg/L
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三间色是指:桔、绿、紫。
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矿井某一区域出现以下现象之一时,即定为发生了自燃火灾()。
A.风流中出现一氧化碳,其发生量呈上升趋势;
B.风流中氧含量降低,其消耗量呈上升趋势;
C.煤岩、空气和水温升高,并超过正常温度;
D.煤岩、空气及其它介质温度升高,并超过70℃,其风流中出现一氧化碳且有上升趋势。
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在进行三方商品审核时,广告主图中哪一项第三方信息是可以展示的()。
A.抖音logo
B.CCTV
C.央视
D.一甜相机logo
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400,300,200,200,100,100,50,0,______。
A.0
B.50
C.75
D.25
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心肺复苏抢救成功的标志有()。
A.颈动脉搏动恢复
B.平均动脉压≥60mmHg
C.自主呼吸建立
D.面色、口唇、皮肤、甲床转为红润
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诊断窦性节律的心电图表现为()
A . P波在Ⅰ、Ⅱ、aVF导联应直立,在aVR导联应倒置,PR间期≥0.12秒B . P波在Ⅰ、aVL导联倒置,aVR导联直立,PR间期≤0.12秒C . P波在Ⅰ、Ⅱ、aVF导联倒置,aVR导联直立,PR间期<0.12秒D . P波在Ⅰ、Ⅱ、aVF导联直立,aVL、V4~V6导联倒置,PR间期>0.12秒E . P波在工、Ⅱ、aVF导联直立,aVL导联倒置,PR间期<0.12秒
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ISO14000标准制定于()年。A、1993B、1992C、1990
A.A.1993
B.B.1992
C.C.1990
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关于EDI以下哪种说法是错误的
A.EDI是两个或多个计算机应用系统之间的通信
B.EDI要求计算机之间传输的信息遵循一定的语法规则与国际标准
C.EDI强调数据自动投递和处理而不需要人工介入
D.EDI建立在开放的因特网平台之上
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